| Верзија | 1.1.1 |
|---|---|
| Издавач | NaamScan |
| Датум изласка | 10. 6. 2020. |
| Датум додавања | 10. 6. 2020. |
| Ос захтеви | iOS |
| Захтеви | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Укупно преузимања | 0 |
| Цена | Free |
Опис
Да ли ћете пословати са новим купцем? Одмах обавите скрининг. Закључити посао на локацији? Провера се врши помоћу апликације НаамСцан.
Где добијате приступ?
Са апликацијом НаамСцан добијате приступ 100+ ПЕП & Санцтион листама. Примери су санкционе листе Холандије, Европе, УН, Интерпола и Европола, Америке (ОФАЦ) и Велике Британије.
Зашто екран?
Ако имате посла са ВВФТ и/или Законом о санкцијама из 1977, онда морате да истражите свог клијента. Провера ПЕП и санкција је важан део истраживања купаца. Да ли је ваша веза на листи ПЕП и/или санкционисаних? Онда смо спремни да вам додатно помогнемо. Погодак не мора бити негативан, али захтева даљу анализу.
ПЕПс
ПЕПс је скраћеница за различите термине који значе исту ствар. Они су политички истакнуте личности и могу лакше да злоупотребе свој положај и/или моћ. То им олакшава прање, укључивање у корупцију или је поткопавање. ПЕП су познати као политички експониране особе, политички експониране особе и политички истакнуте личности.
